AML w e-commerce – czy sklepy internetowe muszą wdrożyć procedurę AML?
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to temat, który dotyczy już nie tylko sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Ustawa AML obowiązująca od 1 marca 2018 roku wciąż ewoluuje. Jej nowelizacja rozszerzyła katalog tzw. instytucji obowiązanych, czyli podmiotów...
